Напишите нам!
Внимание!
Время логина истекает через:

Поделитесь отзывом - получите 1 USDT! Ваша поддержка - наша благодарность! Подробности акции

Выбрать язык
English Русский
24 часа в сутки, полностью автоматический режим.
AML Политика
Обновлённая политика вступила в силу начиная с 14.07.2024 00:00:00 (UTC)

Предыдущая версия правил находится по адресу: https://geeexchange.com/ru/amlOutdated/

Данная политика противодействия легализации доходов, направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, а так же иной противозаконной деятельности, и предназначена для предотвращения и снижения любых возможных рисков для Сервиса GeeExchange, которые способны вовлечь GeeExchange в какую-либо незаконную деятельность.

Для определения таких транзакций, обменный сервис Geeexchange.com использует сервис AML Bot.

В любом из случаев, если:

- AML риск по транзакции превышает значение 70%
- Показатели из зоны высокого риска, такие как Sanctions, Terrorism Financing, Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Ransom, Stolen Coins, Scam и другие превышают значение 5%
- В цепочке средств будут обнаружены связи с подсанкционными платформами, такими как: Garantex; Tornado Cash; Hydra; Blender.io; Lazarus Group; Wasabi Wallet; Genesis Market; ChipMixer; Shinbad.io !и многие другие платформы! (к сожалению у нас нет возможности перечислить все миксеры, даркнет маркетплейсы и гэмблинг платформы)
- Адрес находится в определенном блэк-листе
- Зафиксирована подозрительная активность, например дробление суммы с одного кошелька. Наибольший риск начинается с 5 обмена.

Cервис GeeExchange оставляет за собой право на следующие действия, в зависимости от ситуации:
- приостановка транзакции;
- возврат средств на указанный пользователем кошелёк, за вычетом комиссии при переводе; в случае, если возврат средств потребует дополнительной комиссии, пользователь будет обязан сам переслать комиссию на кошелёк Сервиса, для того чтобы Сервис смог вернуть средства пользователя; - запрос у пользователя фото изображений с документом, подтверждающих личность пользователя: фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО пользователя, скан или фотографии страниц паспорта (первой, второй страниц, а так же страницы с пропиской) в хорошем качестве, с легко считываемыми указанными в нём данными;
- запрос у пользователя видео изображения, на котором пользователь, отправивший средства, с паспортом в руках, раскрытом на странице, где отчётливо видны ФИО и фотография пользователя, подтверждает: создание заказа (указав ID/номер заказа) на сервисе GeeExchange именно им, и то, что отправленные им средства являются его личными средствами и он несёт полную юридическую ответственность за данные средства, и так же указывает источник происхождения данных средств;
- запрос у пользователя видео изображения, снятое с платформы, откуда были отправлены средства, демонстрирующее хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции - длительность данного видео должно составлять не менее 10 секунд;
- запрос у пользователя скриншота транзакции оплаты из личного кабинета/кошелька/приложения или любого другого интерфейса;
- запрос у пользователя иных материалов, документов и данных, касающихся обмена;
- блокировка аккаунта и любых операций, связанных с данным пользователем, передача данных в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- удержание средств пользователя до полного окончания расследования инцидента;
- осуществление возврата цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, в случае, если удалось проверить легальность происхождения средств пользователя;
- не возврат средств пользователя, в случае, если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 6 календарных месяцев.

Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис GeeExchange устанавливает следующие требования ко всем заказам, создаваемым пользователем:
- отправителем и получателем платежа по заказу должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц;
- все контактные данные, заносимые пользователем в заказ, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- категорически запрещено создание заказов пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Последние обмены:
True USD TUSDERC => Cardano ADA
5236.734647089399913966 TUSDERC
2024-07-15 21:44:56
True USD TUSDERC => Uniswap UNI
4657.500000000000000000 TUSDERC
2024-07-15 18:21:28
Dash DASH => Doge coin DOGE
50.88409318 DASH
2024-07-15 16:26:13
Ethereum ETHBEP20 => Dai DAIERC20
24.528997961988387999 ETHBEP20
2024-07-15 10:38:09
USD Coin USDCPOLYGON => Shiba Inu SHIBERC
257144.980650 USDCPOLYGON
2024-07-15 06:27:25
Uniswap UNI => Polkadot DOT
2400.000000000000000000 UNI
2024-07-15 01:37:34
Tether USDTERC => Basic Attention Token BAT
500000.000000 USDTERC
2024-07-14 23:33:05
Basic Attention Token BAT => USD Coin USDCERC
7711.693649492300210113 BAT
2024-07-14 18:12:01
Zcash ZEC => Bitcoin BTC
326.66396911 ZEC
2024-07-14 12:51:31
BitTorrent Token BTT => Bitcoin Cash Node BCH
1392021931.311100006103515625 BTT
2024-07-14 07:12:41
USD Coin USDCERC => MATIC MATIC
14566.000000 USDCERC
2024-07-14 05:57:42
Ethereum ETH => USD Coin USDCPOLYGON
39.500782989018993874 ETH
2024-07-14 00:39:48
Dash DASH => Ethereum ETH
187.15490380 DASH
2024-07-13 20:28:08
OmiseGO OMG => 0x ZRX
6298.740930982299687457 OMG
2024-07-13 17:34:32
Tether USDTPOLYGON => Chainlink LINK
30000.000000 USDTPOLYGON
2024-07-13 16:40:59
Litecoin LTC => OmiseGO OMG
743.94000000 LTC
2024-07-13 14:31:42
Basic Attention Token BAT => USD Coin USDCPOLYGON
10440.530080471406108700 BAT
2024-07-13 13:38:00
Chainlink LINK => Bitcoin Cash Node BCH
1173.306759987124223699 LINK
2024-07-13 12:08:07
Uniswap UNI => Ethereum ETH
5854.295167385167587781 UNI
2024-07-13 09:16:30
Dash DASH => Tether USDTPOLYGON
50.88409318 DASH
2024-07-13 05:54:27
Tether USDTPOLYGON => Doge coin DOGE
94650.000000 USDTPOLYGON
2024-07-13 05:21:02
USD Coin USDCERC => Tron TRX
6209.000000 USDCERC
2024-07-13 00:18:22
Ethereum ETHBEP20 => Cardano ADA
24.293305619999998157 ETHBEP20
2024-07-12 22:29:31
Doge coin DOGE => 0x ZRX
886502.26763226 DOGE
2024-07-12 21:31:15
Bitcoin BTC => Tether USDTTRC
0.08639907 BTC
2024-07-12 19:00:11
Tether USDTSOL => Chainlink LINK
2870.517864 USDTSOL
2024-07-12 14:59:21
Ethereum ETHBEP20 => Polkadot DOT
12.712784288579118908 ETHBEP20
2024-07-12 11:40:01
Ripple XRP => True USD TUSDERC
30000.000000 XRP
2024-07-12 11:17:58
Bitcoin Cash Node BCH => EOS EOS
15.57845457 BCH
2024-07-12 06:36:33
Tron TRX => Ethereum Classic ETC
368020.137517 TRX
2024-07-12 05:39:04
OmiseGO OMG => Chainlink LINK
4556.097704490899559460 OMG
2024-07-12 02:57:20
BitTorrent Token BTT => Basic Attention Token BAT
2479894236.000000000000000000 BTT
2024-07-11 23:45:24
OmiseGO OMG => Monero XMR
13049.296699999998963904 OMG
2024-07-11 19:44:15
Bitcoin Cash Node BCH => Doge coin DOGE
18.31080145 BCH
2024-07-11 15:36:35
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.04535590 BTC
2024-07-11 14:38:01
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.05266226 BTC
2024-07-11 10:39:01
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.05120931 BTC
2024-07-11 09:31:27
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.02855000 BTC
2024-07-11 09:07:41
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
43571.753600 USDTERC
2024-07-11 09:00:25
Solana SOL => Dai DAIERC20
438.960924400 SOL
2024-07-11 07:46:58
© Copyright 2016-2024 by GeeExchange.com, design by Kjjier
Время работы операторов чата (МСК):
ПН.-ПТ.: 10:00-22:00
СБ.-ВС.: Свободный график.