Внимание!
Время логина истекает через:
Выбрать язык
English Русский
24 часа в сутки, полностью автоматический режим.
AML Политика
Данная политика противодействия легализации доходов, направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, а так же иной противозаконной деятельности, и предназначена для предотвращения и снижения любых возможных рисков для Сервиса GeeExchange, которые способны вовлечь GeeExchange в какую-либо незаконную деятельность.

Для определения таких транзакций, обменный сервис Geeexchange.com использует сервис AML Bot. В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70%, любой из показателей из зоны высокого риска, такие как Dark Market, Stolen Coins и подобные, превышают значение 25%, если в цепочке средств будут обнаружены связи с подсанкционными платформами, такими как Hydra, Garantex, Tornado Cash и др., или адрес находится в определенном блок-листе, Cервис GeeExchange оставляет за собой право на следующие действия, в зависимости от ситуации:
- приостановка транзакции;
- возврат средств на указанный пользователем кошелёк, за вычетом комиссии при переводе; в случае, если возврат средств потребует дополнительной комиссии, пользователь будет обязан сам переслать комиссию на кошелёк Сервиса, для того чтобы Сервис смог вернуть средства пользователя; - запрос у пользователя фото изображений с документом, подтверждающих личность пользователя: фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО пользователя, скан или фотографии страниц паспорта (первой, второй страниц, а так же страницы с пропиской) в хорошем качестве, с легко считываемыми указанными в нём данными;
- запрос у пользователя видео изображения, на котором пользователь, отправивший средства, с паспортом в руках, раскрытом на странице, где отчётливо видны ФИО и фотография пользователя, подтверждает: создание заказа (указав ID/номер заказа) на сервисе GeeExchange именно им, и то, что отправленные им средства являются его личными средствами и он несёт полную юридическую ответственность за данные средства, и так же указывает источник происхождения данных средств;
- запрос у пользователя видео изображения, снятое с платформы, откуда были отправлены средства, демонстрирующее хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции - длительность данного видео должно составлять не менее 10 секунд;
- запрос у пользователя скриншота транзакции оплаты из личного кабинета/кошелька/приложения или любого другого интерфейса;
- запрос у пользователя иных материалов, документов и данных, касающихся обмена;
- блокировка аккаунта и любых операций, связанных с данным пользователем, передача данных в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- удержание средств пользователя до полного окончания расследования инцидента;
- осуществление возврата цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, в случае, если удалось проверить легальность происхождения средств пользователя;
- не возврат средств пользователя, в случае, если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 6 календарных месяцев.

Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис GeeExchange устанавливает следующие требования ко всем заказам, создаваемым пользователем:
- отправителем и получателем платежа по заказу должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц;
- все контактные данные, заносимые пользователем в заказ, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- категорически запрещено создание заказов пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Последние обмены:
Zcash ZEC => Doge coin DOGE
24.38085842 ZEC
2023-03-20 13:22:37
Monero XMR => Tether USDTTRC
2.595000000000 XMR
2023-03-20 11:18:02
Zcash ZEC => BitTorrent Token BTT
107.51430000 ZEC
2023-03-20 10:50:46
Shiba Inu SHIBERC => Polkadot DOT
275283978.648182153701782227 SHIBERC
2023-03-20 05:27:38
Dash DASH => USD Coin USDCERC
86.20000000 DASH
2023-03-20 03:52:36
Tether USDTERC => Polygon MATIC
146180.000000 USDTERC
2023-03-19 23:54:54
USD Coin USDCERC => Dash DASH
12474.790840 USDCERC
2023-03-19 21:47:37
Tether USDTTRC => Tron TRX
26564.240743 USDTTRC
2023-03-19 14:50:53
Ripple XRP => Tether USDTERC
8432.200203 XRP
2023-03-19 08:51:18
True USD TUSDERC => Polygon MATIC
1580.895922357782865220 TUSDERC
2023-03-19 04:27:42
USD Coin USDCERC => Tether USDTERC
1388.142305 USDCERC
2023-03-19 03:41:57
Ethereum ETHBEP20 => Bitcoin Cash Node BCH
74.353415868351973472 ETHBEP20
2023-03-19 00:42:50
Tron TRX => USD Coin USDCERC
34553.655293 TRX
2023-03-19 00:01:53
Basic Attention Token BAT => EOS EOS
48370.000000000000000000 BAT
2023-03-18 21:03:46
Chainlink LINK => Zcash ZEC
319.394798618360425735 LINK
2023-03-18 20:15:54
Bitcoin BTC => Tron TRX
3.70641069 BTC
2023-03-18 19:24:48
Monero XMR => Visa/Mastercard EUR CARDEUR
7.290000000000 XMR
2023-03-18 16:41:46
Monero XMR => Visa/Mastercard EUR CARDEUR
7.240000000000 XMR
2023-03-18 16:00:46
Basic Attention Token BAT => 0x ZRX
1351.718300865500168584 BAT
2023-03-18 13:39:32
OmiseGO OMG => True USD TUSDERC
8433.045775605403832742 OMG
2023-03-18 07:17:25
USD Coin USDCTRC => Litecoin LTC
79576.088236 USDCTRC
2023-03-18 03:09:58
Dash DASH => OmiseGO OMG
27.85541555 DASH
2023-03-18 01:15:35
Chainlink LINK => Basic Attention Token BAT
940.030450317460577025 LINK
2023-03-17 22:44:09
Monero XMR => Visa/Mastercard EUR CARDEUR
12.000000000000 XMR
2023-03-17 20:26:40
Dai DAIERC20 => Shiba Inu SHIBERC
4114.545921726299638976 DAIERC20
2023-03-17 16:20:12
0x ZRX => Monero XMR
26461.851676282345579239 ZRX
2023-03-17 15:03:48
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
385000.000000 USDTERC
2023-03-17 14:12:54
Monero XMR => Visa/Mastercard EUR CARDEUR
12.100000000000 XMR
2023-03-17 13:46:39
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
400000.000000 USDTERC
2023-03-17 13:20:19
Monero XMR => Tether USDTERC
160.000000000000 XMR
2023-03-17 12:29:12
Dai DAIERC20 => Ethereum Classic ETC
4573.472266300000228512 DAIERC20
2023-03-17 10:51:53
Litecoin LTC => USD Coin USDCERC
86.03322909 LTC
2023-03-17 04:32:37
Monero XMR => Visa/Mastercard EUR CARDEUR
12.000000000000 XMR
2023-03-17 03:35:14
USD Coin USDCERC => Tron TRX
38833.000000 USDCERC
2023-03-17 02:25:27
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
390000.000000 USDTERC
2023-03-17 01:38:40
Bitcoin BTC => Ethereum ETH
7.95710000 BTC
2023-03-17 01:38:13
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
345250.000000 USDTERC
2023-03-17 00:45:48
Tether USDTERC => Bitcoin BTC
220000.000000 USDTERC
2023-03-16 22:04:29
Dash DASH => Ethereum ETHBEP20
50.00000000 DASH
2023-03-16 21:53:00
Ripple XRP => Monero XMR
3000.000000 XRP
2023-03-16 21:51:15
© Copyright 2016-2023 by GeeExchange.com, design by Kjjier
Время работы операторов чата (МСК):
ПН.-ПТ.: 10:00-22:00
СБ.-ВС.: Свободный график.