Напишите нам!
Внимание!
Время логина истекает через:
Выбрать язык
English Русский
24 часа в сутки, полностью автоматический режим.
AML Политика
Данная политика противодействия легализации доходов, направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, а так же иной противозаконной деятельности, и предназначена для предотвращения и снижения любых возможных рисков для Сервиса GeeExchange, которые способны вовлечь GeeExchange в какую-либо незаконную деятельность.

Для определения таких транзакций, обменный сервис Geeexchange.com использует сервис AML Bot. В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70%, любой из показателей из зоны высокого риска, такие как Dark Market, Stolen Coins и подобные, превышают значение 25%, если в цепочке средств будут обнаружены связи с подсанкционными платформами, такими как Hydra, Garantex, Tornado Cash и др., или адрес находится в определенном блок-листе, Cервис GeeExchange оставляет за собой право на следующие действия, в зависимости от ситуации:
- приостановка транзакции;
- возврат средств на указанный пользователем кошелёк, за вычетом комиссии при переводе; в случае, если возврат средств потребует дополнительной комиссии, пользователь будет обязан сам переслать комиссию на кошелёк Сервиса, для того чтобы Сервис смог вернуть средства пользователя; - запрос у пользователя фото изображений с документом, подтверждающих личность пользователя: фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО пользователя, скан или фотографии страниц паспорта (первой, второй страниц, а так же страницы с пропиской) в хорошем качестве, с легко считываемыми указанными в нём данными;
- запрос у пользователя видео изображения, на котором пользователь, отправивший средства, с паспортом в руках, раскрытом на странице, где отчётливо видны ФИО и фотография пользователя, подтверждает: создание заказа (указав ID/номер заказа) на сервисе GeeExchange именно им, и то, что отправленные им средства являются его личными средствами и он несёт полную юридическую ответственность за данные средства, и так же указывает источник происхождения данных средств;
- запрос у пользователя видео изображения, снятое с платформы, откуда были отправлены средства, демонстрирующее хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции - длительность данного видео должно составлять не менее 10 секунд;
- запрос у пользователя скриншота транзакции оплаты из личного кабинета/кошелька/приложения или любого другого интерфейса;
- запрос у пользователя иных материалов, документов и данных, касающихся обмена;
- блокировка аккаунта и любых операций, связанных с данным пользователем, передача данных в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- удержание средств пользователя до полного окончания расследования инцидента;
- осуществление возврата цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, в случае, если удалось проверить легальность происхождения средств пользователя;
- не возврат средств пользователя, в случае, если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 6 календарных месяцев.

Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис GeeExchange устанавливает следующие требования ко всем заказам, создаваемым пользователем:
- отправителем и получателем платежа по заказу должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц;
- все контактные данные, заносимые пользователем в заказ, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- категорически запрещено создание заказов пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Последние обмены:
Monero XMR => Tether USDTSOL
10.000000000000 XMR
2024-02-26 07:25:40
Tether USDTTRC => Monero XMR
1300.000000 USDTTRC
2024-02-26 05:02:05
Ethereum ETH => USD Coin USDCTRC
51.000000000000000000 ETH
2024-02-26 03:15:43
MATIC MATIC => Ethereum ETHBEP20
7171.069207928358991921 MATIC
2024-02-25 23:52:46
Tron TRX => Tether USDTTRC
72170.880000 TRX
2024-02-25 22:02:55
Tether USDTTRC => Monero XMR
3234.000000 USDTTRC
2024-02-25 21:31:19
Bitcoin Cash Node BCH => Chainlink LINK
53.98267774 BCH
2024-02-25 20:36:06
Tether USDTTRC => Monero XMR
2078.000000 USDTTRC
2024-02-25 20:03:29
Bitcoin BTC => Solana SOL
0.05000000 BTC
2024-02-25 19:50:39
Litecoin LTC => Bitcoin BTC
435.00000000 LTC
2024-02-25 18:41:33
True USD TUSDERC => Dash DASH
9844.064035893699838198 TUSDERC
2024-02-25 18:35:02
Monero XMR => Tether USDTTRC
14.427701186277 XMR
2024-02-25 17:52:29
Monero XMR => Dash DASH
16.000000000000 XMR
2024-02-25 17:23:09
Tether USDTTRC => Monero XMR
6691.000000 USDTTRC
2024-02-25 16:56:54
Monero XMR => Dash DASH
15.000000000000 XMR
2024-02-25 16:28:59
USD Coin USDCTRC => Ethereum ETH
28582.000000 USDCTRC
2024-02-25 16:21:47
Monero XMR => Dash DASH
10.000000000000 XMR
2024-02-25 15:35:13
Monero XMR => Tether USDTTRC
34.110000000000 XMR
2024-02-25 14:14:34
Tron TRX => USD Coin USDCERC
40000.000000 TRX
2024-02-25 13:16:44
Tether USDTTRC => Monero XMR
4515.000000 USDTTRC
2024-02-25 08:37:28
MATIC MATIC => BitTorrent Token BTT
4204.866997302319759910 MATIC
2024-02-25 08:34:34
Bitcoin BTC => Tether USDTTRC
0.05000000 BTC
2024-02-25 08:04:18
Ethereum ETHBEP20 => Ripple XRP
27.022149728018895587 ETHBEP20
2024-02-25 06:58:20
Litecoin LTC => Solana SOL
1965.12840000 LTC
2024-02-25 04:33:43
Tether USDTPOLYGON => Chainlink LINK
56974.846133 USDTPOLYGON
2024-02-25 04:31:23
Litecoin LTC => Tether USDTSOL
687.53338501 LTC
2024-02-25 02:40:43
Shiba Inu SHIBERC => Stellar XLM
886663829.042960047721862793 SHIBERC
2024-02-25 01:40:10
Bitcoin BTC => Tether USDTTRC
0.04300000 BTC
2024-02-25 01:07:07
Ethereum ETHBEP20 => Uniswap UNI
12.089276440204965724 ETHBEP20
2024-02-25 00:14:53
Bitcoin BTC => Tether USDTERC
0.56000000 BTC
2024-02-25 00:05:32
Tether USDTTRC => Monero XMR
7200.000000 USDTTRC
2024-02-24 22:57:37
Tether USDTTRC => Monero XMR
6000.000000 USDTTRC
2024-02-24 22:33:17
Tether USDTTRC => Monero XMR
1300.000000 USDTTRC
2024-02-24 22:21:17
Uniswap UNI => Doge coin DOGE
6377.842685799605533248 UNI
2024-02-24 22:09:57
Bitcoin BTC => Tron TRX
0.05000000 BTC
2024-02-24 21:16:11
Monero XMR => Tether USDTTRC
9.815566266240 XMR
2024-02-24 20:12:27
Ethereum ETH => Tether USDTTRC
1.000000000000000000 ETH
2024-02-24 18:55:46
Monero XMR => Dash DASH
11.000000000000 XMR
2024-02-24 16:29:39
Monero XMR => Dash DASH
10.000000000000 XMR
2024-02-24 15:37:57
Tether USDTTRC => Monero XMR
7600.433615 USDTTRC
2024-02-24 15:24:57
© Copyright 2016-2024 by GeeExchange.com, design by Kjjier
Время работы операторов чата (МСК):
ПН.-ПТ.: 10:00-22:00
СБ.-ВС.: Свободный график.