Мы онлайн, напишите нам!
Внимание!
Время логина истекает через:
Выбрать язык
English Русский
24 часа в сутки, полностью автоматический режим.
AML Политика
Данная политика противодействия легализации доходов, направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, а так же иной противозаконной деятельности, и предназначена для предотвращения и снижения любых возможных рисков для Сервиса GeeExchange, которые способны вовлечь GeeExchange в какую-либо незаконную деятельность.

Для определения таких транзакций, обменный сервис Geeexchange.com использует сервис AML Bot. В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70%, любой из показателей из зоны высокого риска, такие как Dark Market, Stolen Coins и подобные, превышают значение 25%, если в цепочке средств будут обнаружены связи с подсанкционными платформами, такими как Hydra, Garantex, Tornado Cash и др., или адрес находится в определенном блок-листе, Cервис GeeExchange оставляет за собой право на следующие действия, в зависимости от ситуации:
- приостановка транзакции;
- возврат средств на указанный пользователем кошелёк, за вычетом комиссии при переводе; в случае, если возврат средств потребует дополнительной комиссии, пользователь будет обязан сам переслать комиссию на кошелёк Сервиса, для того чтобы Сервис смог вернуть средства пользователя; - запрос у пользователя фото изображений с документом, подтверждающих личность пользователя: фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО пользователя, скан или фотографии страниц паспорта (первой, второй страниц, а так же страницы с пропиской) в хорошем качестве, с легко считываемыми указанными в нём данными;
- запрос у пользователя видео изображения, на котором пользователь, отправивший средства, с паспортом в руках, раскрытом на странице, где отчётливо видны ФИО и фотография пользователя, подтверждает: создание заказа (указав ID/номер заказа) на сервисе GeeExchange именно им, и то, что отправленные им средства являются его личными средствами и он несёт полную юридическую ответственность за данные средства, и так же указывает источник происхождения данных средств;
- запрос у пользователя видео изображения, снятое с платформы, откуда были отправлены средства, демонстрирующее хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции - длительность данного видео должно составлять не менее 10 секунд;
- запрос у пользователя скриншота транзакции оплаты из личного кабинета/кошелька/приложения или любого другого интерфейса;
- запрос у пользователя иных материалов, документов и данных, касающихся обмена;
- блокировка аккаунта и любых операций, связанных с данным пользователем, передача данных в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- удержание средств пользователя до полного окончания расследования инцидента;
- осуществление возврата цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, в случае, если удалось проверить легальность происхождения средств пользователя;
- не возврат средств пользователя, в случае, если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 6 календарных месяцев.

Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис GeeExchange устанавливает следующие требования ко всем заказам, создаваемым пользователем:
- отправителем и получателем платежа по заказу должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц;
- все контактные данные, заносимые пользователем в заказ, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- категорически запрещено создание заказов пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Последние обмены:
Ethereum ETH => OmiseGO OMG
34.272388108555688291 ETH
2023-09-21 08:06:04
Bitcoin BTC => 0x ZRX
0.22000000 BTC
2023-09-21 05:17:11
Zcash ZEC => 0x ZRX
24.88927281 ZEC
2023-09-21 04:24:03
Tether USDTTRC => Zcash ZEC
430.000000 USDTTRC
2023-09-21 04:08:14
Ripple XRP => Bitcoin Cash Node BCH
24275.082386 XRP
2023-09-20 22:19:38
Zcash ZEC => Tether USDTTRC
9.55292386 ZEC
2023-09-20 19:35:15
OmiseGO OMG => Solana SOL
558.340928548279975985 OMG
2023-09-20 15:48:49
Shiba Inu SHIBERC => Ethereum ETHBEP20
1427498189.379400491714477539 SHIBERC
2023-09-20 13:11:08
Tether USDTTRC => Tron TRX
252.000000 USDTTRC
2023-09-20 12:32:38
Bitcoin BTC => Solana SOL
0.10000000 BTC
2023-09-20 09:20:29
Doge coin DOGE => Ripple XRP
20000.00000000 DOGE
2023-09-20 07:00:33
Dai DAIERC20 => 0x ZRX
2516.534999999999854481 DAIERC20
2023-09-20 06:49:48
Doge coin DOGE => Bitcoin Cash Node BCH
195988.26931775 DOGE
2023-09-20 03:48:12
Ethereum ETH => Dai DAIERC20
22.119558804790489859 ETH
2023-09-20 02:18:37
Dai DAIERC20 => Tether USDTTRC
2824.000000000000000000 DAIERC20
2023-09-19 23:11:17
Tether USDTTRC => Litecoin LTC
320.000000 USDTTRC
2023-09-19 18:35:27
Litecoin LTC => True USD TUSDERC
56.00654075 LTC
2023-09-19 18:06:08
0x ZRX => Uniswap UNI
62845.644692102345288731 ZRX
2023-09-19 16:14:01
Ripple XRP => Shiba Inu SHIBERC
5706.744806 XRP
2023-09-19 14:28:27
Bitcoin Cash Node BCH => Chainlink LINK
4.82248755 BCH
2023-09-19 07:46:08
Chainlink LINK => Polkadot DOT
1200.000000000000000000 LINK
2023-09-19 05:33:49
Doge coin DOGE => Chainlink LINK
41502.77479597 DOGE
2023-09-18 23:33:07
Bitcoin Cash Node BCH => Tether USDTTRC
34.60202078 BCH
2023-09-18 19:42:25
USD Coin USDCTRC => Stellar XLM
23113.855000 USDCTRC
2023-09-18 15:25:26
USD Coin USDCTRC => BitTorrent Token BTT
35590.000000 USDCTRC
2023-09-18 10:42:27
Ethereum ETH => Stellar XLM
4.916719295468346296 ETH
2023-09-18 09:58:57
USD Coin USDCERC => Cardano ADA
1368.311505 USDCERC
2023-09-18 07:59:07
Litecoin LTC => Zcash ZEC
14.00990260 LTC
2023-09-18 03:24:55
0x ZRX => Bitcoin Cash Node BCH
16363.963591457897564396 ZRX
2023-09-17 23:04:44
Dash DASH => Ethereum Classic ETC
28.70689860 DASH
2023-09-17 22:07:42
Tether USDTERC => Zcash ZEC
7440.652684 USDTERC
2023-09-17 18:47:57
Monero XMR => Bitcoin BTC
2.801393609101 XMR
2023-09-17 12:33:32
USD Coin USDCTRC => Litecoin LTC
6735.930000 USDCTRC
2023-09-17 07:18:35
USD Coin USDCTRC => True USD TUSDERC
5962.637107 USDCTRC
2023-09-17 03:16:27
Monero XMR => Tether USDTTRC
13.820000000000 XMR
2023-09-17 00:05:42
True USD TUSDERC => Litecoin LTC
1054.120961307000015950 TUSDERC
2023-09-16 21:14:00
USD Coin USDCERC => Basic Attention Token BAT
5957.885900 USDCERC
2023-09-16 16:25:58
Litecoin LTC => Ripple XRP
12.24783407 LTC
2023-09-16 10:59:17
Doge coin DOGE => Polygon MATIC
78133.30301300 DOGE
2023-09-16 09:04:48
Tether USDTTRC => BitTorrent Token BTT
100416.005330 USDTTRC
2023-09-16 05:37:38
© Copyright 2016-2023 by GeeExchange.com, design by Kjjier
Время работы операторов чата (МСК):
ПН.-ПТ.: 10:00-22:00
СБ.-ВС.: Свободный график.