Напишите нам!
Внимание!
Время логина истекает через:
Выбрать язык
English Русский
24 часа в сутки, полностью автоматический режим.
AML Политика (Устаревшая)
Правила были действительны до 15.03.2024 00:00:00 (UTC) Данная политика противодействия легализации доходов, направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, а так же иной противозаконной деятельности, и предназначена для предотвращения и снижения любых возможных рисков для Сервиса GeeExchange, которые способны вовлечь GeeExchange в какую-либо незаконную деятельность.

Для определения таких транзакций, обменный сервис Geeexchange.com использует сервис AML Bot. В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70%, любой из показателей из зоны высокого риска, такие как Dark Market, Stolen Coins и подобные, превышают значение 25%, если в цепочке средств будут обнаружены связи с подсанкционными платформами, такими как:

- Garantex;
- Tornado Cash;
- Hydra;
- Blender.io;
- Lazarus Group;
- Wasabi Wallet;
- Genesis Market;
- ChipMixer;
- Shinbad.io;
и многие другие (к сожалению у нас нет возможности перечислить все миксеры, даркнет маркетплейсы и гэмблинг платформы)

или адрес находится в определенном блок-листе, Cервис GeeExchange оставляет за собой право на следующие действия, в зависимости от ситуации:
- приостановка транзакции;
- возврат средств на указанный пользователем кошелёк, за вычетом комиссии при переводе; в случае, если возврат средств потребует дополнительной комиссии, пользователь будет обязан сам переслать комиссию на кошелёк Сервиса, для того чтобы Сервис смог вернуть средства пользователя; - запрос у пользователя фото изображений с документом, подтверждающих личность пользователя: фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО пользователя, скан или фотографии страниц паспорта (первой, второй страниц, а так же страницы с пропиской) в хорошем качестве, с легко считываемыми указанными в нём данными;
- запрос у пользователя видео изображения, на котором пользователь, отправивший средства, с паспортом в руках, раскрытом на странице, где отчётливо видны ФИО и фотография пользователя, подтверждает: создание заказа (указав ID/номер заказа) на сервисе GeeExchange именно им, и то, что отправленные им средства являются его личными средствами и он несёт полную юридическую ответственность за данные средства, и так же указывает источник происхождения данных средств;
- запрос у пользователя видео изображения, снятое с платформы, откуда были отправлены средства, демонстрирующее хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции - длительность данного видео должно составлять не менее 10 секунд;
- запрос у пользователя скриншота транзакции оплаты из личного кабинета/кошелька/приложения или любого другого интерфейса;
- запрос у пользователя иных материалов, документов и данных, касающихся обмена;
- блокировка аккаунта и любых операций, связанных с данным пользователем, передача данных в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- удержание средств пользователя до полного окончания расследования инцидента;
- осуществление возврата цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, в случае, если удалось проверить легальность происхождения средств пользователя;
- не возврат средств пользователя, в случае, если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 6 календарных месяцев.

Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис GeeExchange устанавливает следующие требования ко всем заказам, создаваемым пользователем:
- отправителем и получателем платежа по заказу должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц;
- все контактные данные, заносимые пользователем в заказ, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- категорически запрещено создание заказов пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Последние обмены:
Bitcoin BTC => Tether USDTTRC
0.02510000 BTC
2024-05-28 23:07:50
Tether USDTERC => Shiba Inu SHIBERC
33000.000000 USDTERC
2024-05-28 22:31:39
Uniswap UNI => Tether USDTERC
15000.000000000000000000 UNI
2024-05-28 20:26:15
Ethereum ETH => Tether USDTTRC
1.383000000000000000 ETH
2024-05-28 17:53:49
Bitcoin BTC => Tether USDTTRC
0.02929291 BTC
2024-05-28 17:19:10
Zcash ZEC => Dash DASH
132.71665350 ZEC
2024-05-28 16:38:28
Shiba Inu SHIBERC => Tether USDTTRC
479130579.000000000000000000 SHIBERC
2024-05-28 15:20:34
Chainlink LINK => Tether USDTPOLYGON
2552.076247515509749064 LINK
2024-05-28 12:01:15
Basic Attention Token BAT => Shiba Inu SHIBERC
20501.484378935001586797 BAT
2024-05-28 09:06:16
USD Coin USDCPOLYGON => Doge coin DOGE
600000.000000 USDCPOLYGON
2024-05-28 02:43:10
Monero XMR => Tether USDTPOLYGON
46.645000000000 XMR
2024-05-28 00:18:43
Doge coin DOGE => Tether USDTTRC
23725.00000000 DOGE
2024-05-27 23:36:19
Tether USDTTRC => Doge coin DOGE
4000.000000 USDTTRC
2024-05-27 23:09:39
Monero XMR => Cardano ADA
14.615056942756 XMR
2024-05-27 21:24:53
Chainlink LINK => Dai DAIERC20
747.215660889866626349 LINK
2024-05-27 17:13:23
Ethereum ETH => Monero XMR
1.000000000000000000 ETH
2024-05-27 14:00:54
Monero XMR => OmiseGO OMG
39.147145088602 XMR
2024-05-27 13:44:20
Tether USDTTRC => Monero XMR
3800.000000 USDTTRC
2024-05-27 10:24:18
Bitcoin BTC => 0x ZRX
0.34000000 BTC
2024-05-27 10:12:11
Dash DASH => MATIC MATIC
39.54909104 DASH
2024-05-27 07:53:26
Bitcoin Cash Node BCH => Tether USDTPOLYGON
2.49020233 BCH
2024-05-27 01:01:01
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.09000000 BTC
2024-05-26 23:56:37
Litecoin LTC => Ethereum Classic ETC
106.13037900 LTC
2024-05-26 19:54:18
Bitcoin Cash Node BCH => Zcash ZEC
58.02466001 BCH
2024-05-26 18:01:50
Tether USDTTRC => Dash DASH
157679.804603 USDTTRC
2024-05-26 12:44:41
Tether USDTTRC => Monero XMR
3113.693630 USDTTRC
2024-05-26 07:25:45
Ethereum ETH => USD Coin USDCPOLYGON
4.861864585293313112 ETH
2024-05-26 07:22:12
True USD TUSDERC => MATIC MATIC
2481.352408065146391891 TUSDERC
2024-05-26 03:22:57
Bitcoin BTC => Monero XMR
0.10000000 BTC
2024-05-26 00:43:04
USD Coin USDCPOLYGON => Ethereum Classic ETC
231134.792639 USDCPOLYGON
2024-05-26 00:30:40
Tether USDTSOL => Monero XMR
2400.000000 USDTSOL
2024-05-25 19:56:54
Litecoin LTC => Solana SOL
57.28319142 LTC
2024-05-25 19:13:44
Shiba Inu SHIBERC => Zcash ZEC
737900000.000000000000000000 SHIBERC
2024-05-25 16:50:11
Litecoin LTC => Doge coin DOGE
70.27000000 LTC
2024-05-25 15:51:30
Litecoin LTC => BitTorrent Token BTT
105.39660560 LTC
2024-05-25 15:15:13
Bitcoin BTC => Tether USDTERC
0.04100000 BTC
2024-05-25 11:04:31
Monero XMR => Tether USDTTRC
11.791939120000 XMR
2024-05-25 10:01:30
OmiseGO OMG => Litecoin LTC
2869.440284807685202395 OMG
2024-05-25 09:37:52
0x ZRX => Bitcoin BTC
11000.000000000000000000 ZRX
2024-05-25 03:49:58
Dash DASH => Ethereum ETH
39.54909104 DASH
2024-05-25 02:58:30
© Copyright 2016-2024 by GeeExchange.com, design by Kjjier
Время работы операторов чата (МСК):
ПН.-ПТ.: 10:00-22:00
СБ.-ВС.: Свободный график.